LF007-1 TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an

OFFRE DE LANCEMENT : 80 € HT permettant de bénéficier d'une prise en charge à 75% par OPCO EP (selon barèmes du 05/05/2021)

Organisme LYADIS IMMOBILIER

Type : Formation à distance en e-learning


Durée : 2h00


Public : Responsables d’agences.
Collaborateurs.


Objectifs pédagogiques :

Comprendre les obligations résultant du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Connaître les procédures imposées aux professionnels.
Mettre en place une organisation pratique.


Pré-requis : Aucun.


Programme :

1 - Introduction.

2 - Définition et champs d’application.

3 - Obligation de vigilance.

- Identifier les situations à risques.
- Définition du bénéficiaire effectif.
- Vigilance renforcée : quels cas ?

4 - La mise en place d’une cartographie des risques.

5 - Organisation interne et formation.

6 - Déclaration de soupçon.

- Les situations à déclarer.
- Modalités pratiques de la déclaration.


Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon


Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15.


Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome


Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an