LF007-3 TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an

Organisme LYADIS IMMOBILIER 9,7 / 10 456 avis

Pour cette formation : 9,5 / 10 811 avis

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 2h00

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?

- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l’immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?

2 - L’identification des risques : cas pratiques.

- L’identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.

3 - La cartographie des risques : cas pratiques.

4 - L’organisation de l’agence.

- La désignation d’un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.

5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.

- Quand déclarer ?
- L’anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.

6 - Mises en situation et cas pratiques.

7 - Validation des acquis.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Télécharger le programme

Modules contenus dans le pack

LF007-3A TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 1/2 1h45

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 1h45

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?

- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l’immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?

2 - L’identification des risques : cas pratiques.

- L’identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.

3 - La cartographie des risques : cas pratiques.

4 - L’organisation de l’agence.

- La désignation d’un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.

5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.

- Quand déclarer ?
- L’anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Télécharger le programme
LF007-3B TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 2/2 0h15

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 0h15

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - Mises en situation et cas pratiques.

2 - Validation des acquis.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

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Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an