LF007-3 TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an

▲ Nouveauté décret 24 avril 2026 ▲ 

Les contrôles DGCCRF vont s'intensifier avec des nouveaux points de vérification :

  • Formation obligatoire dès l’embauche et en continue pour tous (salariés, dirigeants, mandataires),
  • Contenu minimal imposé. Les formations doivent obligatoirement porter sur :
    • les obligations légales en matière de LCB‑FT ;
    • les sanctions encourues en cas de manquement ;
    • la détection des opérations susceptibles de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme.
  • Formation adaptée aux risques et aux fonctions. Le décret impose une approche fondée sur les risques :
    • contenu et fréquence adaptés à la classification des risques de l’entreprise ;
    • prise en compte des fonctions, activités et niveaux hiérarchiques des personnes formées (ex. négociateurs, gestionnaires, direction).
  • Traçabilité renforcée et conservation des preuves. Les professionnels doivent :
    • tenir à jour tous les justificatifs de formation (programmes, attestations, feuilles d’émargement, e‑learning, etc.) ;
    • conserver ces documents pendant toute la durée des fonctions, puis 5 ans après leur cessation.

Retrouvez ici la formation socle. 

Les formations spécifiques seront prochainement disponibles…

Organisme LYADIS IMMOBILIER 9,7 / 10 1516 avis

Pour cette formation : 9,5 / 10 1798 avis

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 2h00

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?

- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l’immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?

2 - L’identification des risques : cas pratiques.

- L’identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.

3 - La cartographie des risques : cas pratiques.

4 - L’organisation de l’agence.

- La désignation d’un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.

5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.

- Quand déclarer ?
- L’anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.

6 - Mises en situation et cas pratiques.

7 - Validation des acquis.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Modalités et délais d’accès :
Formation en e-learning disponible dès l’achat sur l’espace apprenant sur la Plateforme F.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Télécharger le programme

Modules contenus dans le pack

LF007-3A TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 1/2 1h45

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 1h45

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - TRACFIN : pourquoi l’immobilier est concerné ?

- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l’immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?

2 - L’identification des risques : cas pratiques.

- L’identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d’alerte et les différents niveaux de vigilance.

3 - La cartographie des risques : cas pratiques.

4 - L’organisation de l’agence.

- La désignation d’un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.

5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.

- Quand déclarer ?
- L’anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Modalités et délais d’accès :
Formation en e-learning disponible dès l’achat sur l’espace apprenant sur la Plateforme F.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Télécharger le programme
LF007-3B TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 2/2 0h15

Type : Formation à distance en e-learning

Durée : 0h15

Public : L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l’application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis : Aucun.

Programme :

1 - Mises en situation et cas pratiques.

2 - Validation des acquis.

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Modalités et délais d’accès :
Formation en e-learning disponible dès l’achat sur l’espace apprenant sur la Plateforme F.

Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Télécharger le programme

Durée

2h00

Prix / Personne

80 € HT

Eligible / Loi ALUR

Accès illimité pendant 1 an